Нацполиция прекратила деятельность нелегальной интернет – сети организованной беженцами из ДНР и ЛНР

Украинские правоохранители прекратили деятельность международной интернет-сети, осуществляющей легализацию незаконно полученных денежных средств через криптовалютные инструменты.

«По информации Национальной полиции Украины, за период с 2017 по 2020 год организованной группой, состоящей из граждан ДНР и ЛНР временно проживающих на территории Украины, был создан ряд ресурсов, позволяющих гражданам Украины и государств бывшего СССР конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму. Все денежные операции проводились без уплаты обязательных налоговых платежей, идентификации клиентов и отражения транзакций в налоговой отчётности» — сообщалось в пресс-релизе.

По заявлению пресс-службы Нацполиции, выдача незадекларированной валюты осуществлялась через обменные пункты, не являющиеся лицензиатами НБУ, а обмен криптовалюты обеспечивался теневыми представителями организации за границей.

В рамках данного уголовного делопроизводства в г. Киев было проведено 8 обысков по итогу которых была изъята крупная сумма денежных средств, документация, специальное оборудование, интернет маршрутизаторы и SIM-карты российских мобильных операторов.

Также заявлено, что организаторы преступной группы проверяются на причастность к финансированию Донецкой и Луганской Народных Республик.